Lembre-se dos fundamentos de Legislação Federal para resolver as questões

Question

A quebra do sigilo das operações ativas e passivas das instituições financeiras pode ser decretada, quando necessária para apuração de qualquer ilícito, especialmente nos seguintes casos de crime:

I. contra o sistema financeiro nacional.

II. contra a Administração Pública.

III. enriquecimento ilícito

IV. praticado por organização criminosa.

V. lavagem de dinheiro.

Estão corretas

Accepted Answer

apenas as afirmativas I, II, IV e V.

Answer

as afirmativas I, II, III, IV e V.

Answer

apenas as afirmativas I, II, III e IV.

Answer

apenas as afirmativas II, III, IV e V.

Answer

apenas as afirmativas I, II, III e V.

Q210218 - ESAF Analista de Finanças e Controle - Área - Correição 2006